Мое дело. Проверка контрагентов

Ключевые риск-факторы для анализа:
1. Финансовые показатели:
— Выручка и прибыль за последние несколько лет.
— Уровень задолженности.
2. Кредитная история:
— Оценка платежеспособности.
— Наличие просроченных платежей.
3. Судебные дела:
— Количество судебных дел против компании.
— Итоги арбитражных разбирательств.
4. Структура владения:
— Наличие аффилированных лиц и бенефициаров.
5. Лицензии и разрешения:
— Наличие необходимых лицензий для ведения деятельности.
6. Стабильность управления:
— Изменения в руководстве и учредителях.
7. Хорошие практики корпоративного управления:
— Прозрачность операций и отчетности.
8. Данные из открытых источников:
— Проверка на наличие негативной информации в СМИ.
9. Проверка на массовость адреса:
— Анализ статуса адреса регистрации.
10. Опыт взаимодействия с контрагентами:
— Отзывы и репутация на рынке.
Правильный выбор:
— Сравнение всех факторов: Убедитесь, что компания соответствует вашим критериям безопасности.
— Оценка рисков: Применяйте подход с учетом всех 40 факторов для всесторонней оценки.
— Принимайте информированное решение**: Основываясь на полученных данных, сделайте обоснованный выбор.

Этот подход позволит минимизировать риски и выбрать надежного контрагента для сотрудничества.