Мое дело. Проверка контрагентов

Ключевые риск-факторы для анализа:
1. Финансовые показатели:
– Выручка и прибыль за последние несколько лет.
– Уровень задолженности.
2. Кредитная история:
– Оценка платежеспособности.
– Наличие просроченных платежей.
3. Судебные дела:
– Количество судебных дел против компании.
– Итоги арбитражных разбирательств.
4. Структура владения:
– Наличие аффилированных лиц и бенефициаров.
5. Лицензии и разрешения:
– Наличие необходимых лицензий для ведения деятельности.
6. Стабильность управления:
– Изменения в руководстве и учредителях.
7. Хорошие практики корпоративного управления:
– Прозрачность операций и отчетности.
8. Данные из открытых источников:
– Проверка на наличие негативной информации в СМИ.
9. Проверка на массовость адреса:
– Анализ статуса адреса регистрации.
10. Опыт взаимодействия с контрагентами:
– Отзывы и репутация на рынке.
Правильный выбор:
– Сравнение всех факторов: Убедитесь, что компания соответствует вашим критериям безопасности.
– Оценка рисков: Применяйте подход с учетом всех 40 факторов для всесторонней оценки.
– Принимайте информированное решение**: Основываясь на полученных данных, сделайте обоснованный выбор.

Этот подход позволит минимизировать риски и выбрать надежного контрагента для сотрудничества.