Автор фото Рэнди Фат с сайта unsplash.com

 

Имеет ли возможность подразделение, ответственное за экономическую безопасность, в течение небольшого промежутка времени положительно повлиять на оптимизацию затрат, производительность и конкурентоспособность компании? 

Такая возможность действительно есть и связана она с автоматизацией рутины. Ведь сейчас сотрудники тратят массу оплаченного работодателем времени на ручной сбор и анализ данных, извлекаемых из разрозненных источников, чтобы проверить информацию о контрагентах и соискателях. Специалисты занимаются этим вместо генерации инновационных идей и принятия важных обоснованных решений.  

Автоматизация избавит от рутинных операций. Интеллектуальный потенциал сотрудников служб экономической безопасности можно будет использовать для развития бизнеса, а не для пролистывания бесконечных баз, ввода капчи и прочих прелестей. Эффективная система проверки контрагентов снизит риски и финансовую нагрузку, повысит экономическую устойчивость компании. 

Сервис «Ирбис» как раз и позволяет осуществлять такую проверку (физлиц, компаний, объектов недвижимости)». За считанные минуты система находит официальные данные в 20 тысячах государственных баз по всем регионам РФ. Информация собирается из открытых источников в один клик.

Проанализировать колоссальный объем сведений, собираемых «Ирбисом», не составляет труда, ведь уже через одну минуту формируется отчет с предварительной оценкой благонадежности по принципу светофора. Такая оперативность стала возможна благодаря использованию искусственного интеллекта.

В основе системы — собственная нейросеть. Она позволяет обеспечить пользователей максимально полной и актуальной информацией о контрагентах в кратчайшие сроки. Нейронка непрерывно самообучается, постоянно повышая точность анализа данных. Таким образом, часть аналитической работы выполняется автоматически. Пользователям остается лишь принять обоснованное решение на базе сформированного документа.

Благодаря автоматизации время проверок сокращается в 20 раз — с 1,5 часов до 3-5 минут.

Система «Ирбис» является легальным источником данных для обеспечения безопасности бизнеса. Она решает задачи в трех ключевых областях:

  • В сфере экономической безопасности. Позволяет собрать исчерпывающую информацию о потенциальных партнерах, чтобы минимизировать риски.
  • В сфере кадровой безопасности. Дает возможность верифицировать данные из резюме и выявить аффилированность кандидатов.
  • В сфере внутреннего контроля. Помогает отслеживать эффективность работы подразделения экономической безопасности в компании.

Удобный функционал системы для проверки физлиц

Система позволяет оперативно проверять данные о соискателях, сотрудниках, индивидуальных предпринимателях и заемщиках. Удобный функционал дает возможность проводить проверку прямо во время собеседования или деловой встречи — достаточно любого устройства с браузером и интернетом. Подойдет компьютер, смартфон, планшет.

Пример 1. Отчет по физическому лицу. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

Для запуска проверки минимально необходимы фамилия, имя, отчество и регион проживания человека. Но чем больше данных укажет пользователь в поисковой строке , тем подробнее будут результаты, т.к. «Ирбис» проверит больше источников информации.

Пример 2. Экспресс-отчет, сформированный на основании сегмента имен. Кратко показывает риски. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

В отчете представлена обобщенная информация с возможностью перехода к первоисточникам из отдельных разделов. Реализованы удобные фильтры для поиска конкретных типов задолженностей, например, по исполнительным производствам Федеральной службы судебных приставов или судебным делам общей юрисдикции.

Пример 3. Фильтр. Пользователь отсортировывает необходимые записи и исключает ненужные персоны. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

Система автоматически проверит информацию из следующих источников:

— Базы судов общей юрисдикции;

— Базы арбитражных судов;

— Сведения о намерениях банкротства;

— Информация о банкротствах со стадии иска;

— Данные о коррупционных правонарушениях;

— Наличие ИП и участие в организациях;

— Реестр самозанятых;

— Сведения о приостановлениях операций по счетам;

— Информация о задолженностях по исполнительным производствам;

— Данные о розыске Федеральной службы судебных приставов;

— Сведения из баз розыска Федеральной службы исполнения наказаний; 

— Информация из баз розыска Министерства внутренних дел;

— Данные о налоговых задолженностях;

— Сведения о залогах движимого имущества;

— Информация о госконтрактах;

— Реестр недобросовестных поставщиков;

— Данные Федеральной службы госстатистики;

— Реестр дисквалифицированных лиц;

— Санкционные списки США и Евросоюза;

— Перечни лиц, причастных к террористической деятельности;

— Реестр иноагентов;

— Информация о наследственных делах;

— Сведения из Реестра товарных знаков.

Таким образом, проверка охватывает огромный массив данных и может избавить сотрудников компании от необходимости ручного поиска.

Комплексная проверка организаций и мониторинг изменений одним кликом

Помимо вышеперечисленных источников, большая часть которых подходит и для проверки юрлиц, для работы с организациями в «Ирбис» добавлен доступ к дополнительным реестрам:

— Данные о нелегальных финансовых организациях;

— Открытая информация Федеральной налоговой службы; 

— Бухгалтерская отчётность компаний;

— Реестр, в который занесены принятые обеспечительные меры;

— Информация о договорах лизинга;

— База документов для государственной регистрации.

Кроме того, можно проверить сведения о руководителях и учредителях организации как о физических лицах. Это позволяет выявить риски на ранней стадии. К примеру, когда у самой компании ещё нет проблем, а её менеджмент уже числится в должниках или розыске по базам ФССП, имеет судебные иски и другие неприятности. Вероятно, вскоре подобные проблемы начнут возникать и в делах организации.

Пример 4. Экспресс-отчет по физлицу.  Он доступен из карточки юридического лица, что существенно экономит время пользователя. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

Благодаря функционалу сервиса специалисты компании могут заниматься расширением бизнес-коммуникаций, не опасаясь, что новый контрагент подведет.

Пример 5-1.  Отчет о юрлице, скрин 1. Пользователю доступны основные данные об организации. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

«Ирбис» предлагает комплекс мер для минимизации рисков при взаимодействии с контрагентами. Он помогает:

— Выявить надежных партнеров, которым можно отгрузить товар без предоплаты. 

— Избежать срыва или задержек поставок, а также получения некачественной продукции.

— Проверить уровень судебной нагрузки у контрагентов, анализировать типовые претензии к ним. Это позволяет заранее выявить «подводные камни» и «лазейки» при заключении договоров.

— Заблаговременно обнаружить предпосылки банкротства партнёров, чтобы уйти от сотрудничества до финансового краха и не попасть в очередь из кредиторов.

— Поддерживать положительную деловую репутацию компании за счёт тщательного отбора надежных контрагентов.

— Исключить наличие финансовых, юридических и бухгалтерских рисков при выборе контрагентов. Система содержит новейшие данные финотчетов, включая все дополнения, а также строит график связей, который отражает опасные взаимодействия партнера с неблагонадежными юридическими и физическими лицами. 

— При необходимости оперативно найти контакты организации-должника для предъявления претензий.

Пример 5-2.  Отчет о юрлице, скрин 2. Экспресс-отчет по нахождению юрлица в различных реестрах. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

Для постоянного мониторинга рисков, связанных с тысячами партнёров, в «Ирбис» реализована система оповещений об изменениях статуса контрагентов в реестрах. Поэтому пользователь не пропустит важные события, влияющие на надежность деловых связей. Так, система еженедельно проверяет:

— Единый государственный реестр юрлиц; 

— Базу документов, принимаемых арбитражными судами;

— Информацию об исполнительных производствах Федеральной службы судебных приставов.

Все найденные изменения по контрагентам «Ирбис» отправляет письмом.

Пример 5-3.  Отчет о юрлице, скрин 3.  Наглядное представление результатов анализа контрагента. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

Судебные органы — первоисточник информации

Система предоставляет доступ к актуальной информации из всех судов общей юрисдикции и арбитражей РФ.

Для эффективной работы с результатами запросов в отчёте реализованы фильтры и инструменты поиска.

Обрабатываются данные 575 млн. дел судов:

— Краевых,

— Областных,

— Районных,

— Городских,

— Мировых,

— Третейских,

— Арбитражных. 

Зачастую эти суды остаются вне поля зрения при ручной проверке из-за колоссальных трудозатрат. Кроме того, физлицо может переезжать из одного региона в другой, сопоставить информацию вручную будет трудно. Автоматизированная система лишена подобных ограничений.

Пример 6. Фильтры и поиск. Пользователь может отобрать только нужные категории дел. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

Система работает с карточками судов, находящимися в открытом доступе. Это означает, что параметры поиска включают только такие реквизиты как:

— Регион,

— Фамилию, имя, отчество,

— Инициалы. 

Пример 7. Карточка суда. В карточки «Ирбиса» включаются все доступные в первоисточнике данные. Изображение предоставлено системой «Ирбис», с сайта https://ir-bis.org/.

Доступ к регулярно обновляемой базе судопроизводства избавляет компании, заботящиеся о собственной финансовой и корпоративной безопасности, от целого ряда проблем. Во-первых, меньше риск упустить важные сведения, связанные с контрагентами, из-за отсутствия актуальной информации. Во-вторых, полное и своевременное пополнение данных обеспечивает актуальность информации.

Таким образом, организации могут быть спокойны за сохранность своих активов и репутации, поскольку «Ирбис» сводит к минимуму вероятность репутационных, финансовых и правовых рисков в контрактных отношениях.

Развитие службы экономической безопасности и внутрикорпоративная безопасность

Безопасность компании можно вывести на качественно новый уровень с помощью автоматизации проверки контрагентов. Это открывает следующие перспективы:

  • Контролировать работу сотрудников подразделения безопасности. Через «Ирбис» руководитель службы экономической безопасности может следить за работой специалистов, ответственных за проверку контрагентов. Функционал системы предусматривает создание дочерних аккаунтов и распределение квот, просмотр количества проверок и отчетов по ним без взимания дополнительной оплаты. Каждому сотруднику может быть предоставлен собственный пароль и логин. 
  • Экспортировать отчёты в PDF-формате для формирования досье и обмена данными между филиалами. Это позволит избежать ситуации, в которой один филиал проверил соискателя и не взял его на работу, а другой филиал принял этого неблагонадежного сотрудника в штат. 
  • Гарантировать всестороннюю проверку благодаря охвату всех ключевых источников и исключить «человеческий фактор». 
  • Оптимизировать затраты времени и средств на регулярный мониторинг благодаря гибким тарифам.
  • Минимизировать риски со стороны персонала и контрагентов за счёт систематического отслеживания данных и разгрузить службу экономической безопасности. 

Что безвозмездно получает бизнес подключая систему «Ирбис»?

Подключение системы «Ирбис» дает ряд весомых преференций, куда входят:

  •  Оперативная техническая поддержка;
  •  Персональный менеджер;
  •  Регулярное обновление всех баз,
  •  Дозагрузка недостающей информации, если не было доступа к источнику;
  • Интеграция по API.
  • Бесплатный мониторинг сотен и тысяч контрагентов в соответствии с выбранным тарифом. 

Система «Ирбис» позволит минимизировать риски и эффективно достигать бизнес-целей. Запросите демодоступ, чтобы понять, как «Ирбис» поможет вашему бизнесу. 

Разработчиком ИАП «Ирбис» является IT-компания из города Ижевска — ООО «Ирбис Аналитика», которую создали эксперты в сфере BigData и корпоративной безопасности, при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках реализации Федерального проекта “Искусственный интеллект” Разработчик на российском рынке уже 16 лет. Ему доверяют более пяти тысяч клиентов. «Ирбис» гордится сотрудничеством с «Газпром межрегионгазом», «Транснефтью», «ТНС энерго Кубанью» «Русполиметом» и другими.